Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
S T Y
R E T
har møte onsdag 12. juni 2013, kl. 08.30 –
17.00
Møtested:
Styrerommet, rom 224,
Hovedbygningen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 30/13 Protokoll fra
Styrets møte 24.04. 2013
U.off./Off.l. § 23.1 pga vedtak i
S-sak 26/13
S-sak 31/13 Strategi
og økonomi - rapportering 1. tertial 2013
Notat
S-sak 32/13 Planleggingsrammer
2014 og langtidsbudsjett 2014 - 2017
S-sak 33/13 Salg av eiendommer – Skansevakta og Dragvoll
varmesentral
Notat. U.off., Offl. § 23
S-sak 34/13 NTNUs behov i Ocean Space Centre
Notat
S-sak 35/13 Retningslinjer
vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål
Notat.
Kfr. S-sak 28/13
S-sak 36/13 Studieprogramporteføljen:
Utviklingen i
strategiperioden framover til 2020 og
foreløpige
endringsforslag til studieåret 2014/2015
Notat
S-sak 37/13 Status
for oppfølging av NOKUT-vedtak
Notat
S-sak 38/13 Melding
om kvaliteten på utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2012
Notat
S-sak 39/13 Automatisk
utstedelse av vitnemål for bachelorgraden
Notat
S-sak 40/13 Kontroll
av originaldokumenter ved opptak
Notat
S-sak 41/13 Tilsetting
i to stillinger som 1011 førsteamanuensis i sosiologi eller statsvitenskap
(kvantitativ og kvalitativ metode) ved Institutt for sosilogi og statsvitenskap,
SVTfakultetet (SVT-987)
Notat. U.off., Fvl § 25, 1. ledd
S-sak 42/13 Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap
(BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) til Det
medisinske fakultet (DMF)
Notat
S-sak43/13 SINTEFs
Råd – Oppnevning av varamedlem fra Universitetet i Oslo
Notat
S-sak 44/13 NTNUs
styre – godtgjøring til styrets medlemmer
Notat
S-sak 45/13 Etablering
av fire nye tematiske satsingsområder ved NTNU
Notat
Orienteringssaker:
O-sak 3/13 Revisjon av regnskapet og
budsjettdisponeringen for 2012
Brev fra Riksrevisjonen 27.05.2013 fremlegges i møtet.
Utsatt
offentlighet, Rr.lov § 18 (2)
O-sak 4/13 Institusjonsevalueringer og kvalitetsutvikling
Notat
O-sak 5/13 Status
rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger
Notat
O-sak 6/13 Styrevalg 2013 – valgprotokoll
Notat
Eventuelt
* * * * *
Neste møte i Styret er torsdag 29.8. 2013
* * * * *
Sakskart, saker og
protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse: